Протокол № 03

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

 

г. Ижевск                                                                                                           26 февраля 2009 года

 

Место проведения: комната переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй», расположенном по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268.

 

Время начала: 14 часов 00 минут

Время окончания: 15 часов 00 минут

 

Присутствовали: Члены совета:

Президент - Хабибуллин P.M. Ахметов Р. С. Кузаков В.П. Маслов А.Г. Петров А.А. ВалиевРА.

 

Приглашенные:

1)  Безносов В.Г. - Директор Некоммерческого партнерства «Строитель»

2)  Мелешкин И.Т. - ООО «Малопургинская МСО»

3)  Каленюк Ю.В. - ООО «УСК»

4)  Донских А.Н. - ОАО «Спецгидрострой»

5) Соколова Н.П. - секретарь заседания

 

Повестка дня:

Прием   в   члены   НП    «Строитель»:  

1)       ООО    «Малопургинская   МСО», ОАО «Спецгидрострой», ООО «УСК», ООО «Титан-Монолит-Строй».

2)      Рассмотрение и утверждение плана работы НП «Строитель» на 2009 год.

3)      Рассмотрение предоставленных документов для вступления в НП «Строитель»: ООО «ТОЙМА», ООО «Ижтрубопроводстрой», ООО «Юнит».

4)      Рассмотрение и утверждение положения о совете НП «Строитель».

5)      Рассмотрение и утверждение положения о директоре НП «Строитель».

 

1)    По первому вопросу выступил Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин P.M., который предложил выслушать приглашенные организации для принятия решения о приеме в члены НП «Строитель».

Голосовали «ЗА» - 6 «Против»-0 «Воздержался»-0 Решение:

Принять в члены НП «Строитель»

ООО «Малопургинская МСО», ОАО «Спецгидрострой», ООО «УСК», ООО «Титан-Монолит-Строй».

2)    По второму вопросу выступил Директор НП Безносов В.Г., который представил на рассмотрение и утверждение план работ НП «Строитель» на 2009 год. Также он представил информацию по учредителям, которые не уплатили членские взносы. К ним относятся: ООО «РСУ-Сервис», ПК «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация», ООО «Стена».

Предложил в целом принять предложенный план работы НП «Строитель», с последующим внесением корректировок, путем вынесения на повестку дня заседания Совета.

 

Голосовали «ЗА» - 6

«Против»-0 «Воздержался»-0

 

Решение: В целом принять предложенный план работы НП «Строитель» с условием внесения корректировок по мере возникновения предложений, путем вынесения на повестку дня заседания Совета. Директору НП «Строитель» направить учредителям, не уплатившим членские взносы, письма с требованием об уплате соответствующих сумм.

 

3)   Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М предложил рассмотреть
документы, представленные кандидатами в члены некоммерческого партнерства: ООО
«ТОЙМА», ООО «Ижтрубопроводстрой», ООО «Юнит».

Голосовали

«ЗА» - 6 «Против»-0 «Воздержался»-0

Решение: Пригласить ООО «ТОЙМА», ООО «Юнит» для более подробного знакомства на очередной Совет НП. Директору НП Безносову В.Г. запросить недостающую документацию ООО «Ижтрубопроводстрой» и пригласить на очередной Совет некоммерческого партнерства в случае удовлетворения данного запроса.

 

4)         По четвертому и пятому вопросу выступил Директор некоммерческого партнерства
Безносое В.Г. с предложением рассмотреть и утвердить «Положение об исполнительном
органе-директоре НП Строитель» (далее «Положение о директоре»), «Положение о
постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого партнерства «Строитель»
(далее «Положение о Совете») в предложенной редакции.

Слово взял представитель ООО «СПК «АРС» Ахметов Р.С, который указал на необходимость внесения дополнений в «Положение о директоре» в части установления ответственности директора.

По «Положению о Совете» слово взял Маслов А.Г. ПКСФ «Агровод», который указал:

а) на необходимость уточнения раздела 1 п. 1.1. и раздела 3 п. 1.3. так как они противоречат
друг другу;

б) на необходимость исключить использование словосочетания: «Заседание общего
собрания».

Голосовали

«ЗА» - 6 «Против»-0 «Воздержался»-0

Решение: Рассмотреть указанные выше Положения, учесть представленные замечания, внести дополнительные корректировки и направить в письменном виде средством факсимильной связи Президенту НП Хабибуллину P.M. (тел./факс 43-93-26) для вынесения на утверждение на очередном заседании Совета НП «Строитель».

5) Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин P.M. предложил вывести из состава
Совета НП «Строитель» Казакова СМ. представляющего ООО «РСУ-Сервис» в связи с
неявками на заседание Совета более двух раз без уважительных причин и ввести в состав
Совета представителя ООО «Малопургинская МСО» Мелешкина И.Т.

Голосовали

«ЗА» - 6 «Против»-0 «Воздержался»-0

 

Решение: Вывести из состава Совета Казакова СМ. и ввести в состав Совета Мелешкина И.Т., с последующим утверждением на очередном общем собрании членов НП.

 

6)   Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин P.M. предложил рассмотреть
вариант о  возможности  создания Совета содиректоров между НП  «Строитель» и «Межрегионстрой» с целью экономии денежных средств (использование одного помещения, юриста, делопроизводителя).

 

Представитель ООО «СПК «АРС» Ахметов Р.С. предложил объединение членами Советов, что приведет к наибольшему скоплению денежных средств. При этом возможно сохранить приоритеты «Межрегионстрой».

 

Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин P.M. указал на то, что объединение членами Советов поставит вопрос о том, кто будет руководить вновь созданной организацией. Это может привести к внутренним разногласиям.

 

Слово взял представитель ПКСФ «Агровод» Маслов А.Г. и указал на необходимость

поддерживания партнерских отношений в период становления.

Голосовали

«ЗА» - 6

«Против»-0

«Воздержался»-0

 

Решение: Необходимо привлечь в НП «Строитель» как можно больше кандидатов в члены НП «Строитель», обозначив интересы и положительные стороны. Тем самым мы наберем необходимый состав для дальнейшего представления и обсуждения с «Межрегионстрой» возможности объединения.

 

7)Президент некоммерческого партнерства Хабибуллин Р.М.предложил провести следующее

заседание Совета совместно с Общим собранием 17.03.2009 в 14.00 час. в Министерстве

строительства, архитектуры и жилищной политики УР.

Голосовали

«ЗА» - 6

«Против»-0

«Воздержался»-0

 

Решение: Назначить на 17.03.2009 в 14.00 час Общее собрание НП «Строитель», объединив с заседанием Совета. Место проведения: Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики УР ул.Песочная, 9.

Пригласить потенциальных новых членов некоммерческого партнерства и представленных кандидатов для более подробного знакомства. Директору некоммерческого партнерства Безносову В.Г. ознакомить кандидатов с «Положением об условиях и порядке приема и учета членов Некоммерческого партнерства».