Протокол заседания Совета № 4 от 17.03.09
ПРОТОКОЛ № 04
заседания
Совета Некоммерческого партнерства
«Строитель»
г. Ижевск «17» марта 2009 г.
Место проведения: Минстрой Удмуртской Республики, зал коллегий, 4 этаж
Время начала:
15 час. 00 мин.
Время окончания: 15
час. 40 мин.
Присутствовали члены Совета:
1) Хабибуллин Р.М - являющийся представителем
Общество с ограниченной ответственностью «АССО-строй»;
2) КузаковВ.П. - представляющий Общество с
ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй» ;
3) Возмищев В.Н. - представляющий Общество с
ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
4) Маслов А.Г. - представляющий
Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»;
5) Ахметов Р.С.—
представляющий Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная
компания «АРС»;
6) Спиридонов В.М.-
представляющий Открытое строительно-промышленное акционерное общество «Чепецкое
управление строительства» , действующий на основании доверенности;
7) Валиев
Р.А. - Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;
Отсутствовали:
1) Общество с
ограниченной ответственностью «РСУ-сервис»;
2) Производственный
кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация».
Присутствовали приглашенные:
1. Безносов В.Г. - Директор НП «Строитель».
2.
Мишарина Л.В. - Юрист АНО
«Координационный центр» - секретарь совета.
3.
ООО «Русь» - Михалев А.В.
4.
ООО «Друж» - Колпаков И.Н.
5.
ООО «Юнит» - Гришин А.В.
6. Юрист АНО «Координационный
центр» Мишарина Л.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и утверждение «Положение
о директоре НП «Строитель».
2.
Рассмотрение документов на прием в члены НП «Строитель»:
ООО «Русь» - директор - Михалев Андрей Валерьевич,
ИП Кинсертдинов Фаиз Минимлович,
ООО «Друж» с.Алнаши - директор Колпаков Иван Николаевич.
ООО «Тойма» - директор Рахматуллин
Альберт Гимранович,
ООО «Юнит» - генеральный директор
Гришин Андрей Витальевич,
ООО «Ижтрубопроводстрой» - директор
Жарухин Василий Борисович ( предоставлен неполный пакет документов).
3. Разное.
1.
О секретаре заседания совета директоров.
Решение: Назначить
секретарем заседания Совета НП «Строитель» Мишарину Л.В.
Голосовали:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.
По первому вопросу На рассмотрение членов совета предложено
Положение о директоре НП «Строитель». Выступил Хабибуллин Р.М.: «Учитывая, что
Общим собранием НП «Строитель» (Протокол № 3 от 17.03.2009 года) принято
решение об утверждении Положение о Директоре НП «Строитель» предлагаю снять
данный вопрос с повестки дня заседания совета»
Решение:
снять вопрос «Утверждение Положения о директоре НП «Строитель» с повестки дня.
Голосовали:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. По второму вопросу Рассмотрение документов на прием в члены НП
«Строитель»:
Выступил Президент Совета
Хабибуллин Р.М. , который предложил выслушать приглашенные организации для
принятия решения о приеме данных организаций в члены НП «Строитель»
ООО «Русь» - директор - Михалев Андрей Валерьевич,
ООО «Друж» - директор Колпаков Иван Николаевич.
ООО «Тойма» - директор Рахматуллин
Альберт Гимранович,
ООО «Юнит»
- генеральный директор Гришин Андрей Витальевич,
После
персонального обсуждения приняли
решение:
Голосовали:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение: Принять в члены НП «Строитель» ООО «Русь» , ООО «Друж» ,
ООО «Тойма» , ООО «Юнит». В связи с отсутствием на Совете ИП Кинсертдинова Фаиза Минимловича перенести
рассмотрение его приема в НП на следующий Совет 02 апреля 2009г.
3. По третьему вопросу
Разное
3.1.
Выступил Хабибуллин Р.М. предложил создать
кадровый резерв членов Совета.
Директор НП «Строитель» Безносов В.Г.
предложил кандидатуру учредителя и
активного члена НП Петрова А.А.
Голосовали:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение:
Ввести члена НП Петрова А.А. - директора ООО «ТеплоВиК» в кадровый
резерв Совета НП « Строитель».
Решение: Назначить на 31 марта 2009
года заседание Совета. Место проведения: г.Ижевск, ул. Пушкинская
268, в комнате переговоров № 2, в офисе ООО «АССО-строй».
Председатель Совета _________________________ Хабибуллин Р.М.
Секретарь Совета __________________________
Мишарина Л.В.